En af nordens største banker er havnet i en vaskeægte skandale.
Nordea står nu over for alvorlige anklager fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Det skriver DR.
NSK har netop rejst tiltale mod banken for omfattende overtrædelser af hvidvaskloven i perioden fra 2012 til 2015, hvor der ifølge tiltalen er tale om transaktioner for godt 26 milliarder kroner.
Ifølge NSK har Nordea i flere tilfælde undladt at undersøge transaktioner fra russiske kunder tilstrækkeligt, og har samtidig ignoreret advarsler om mistænkelige transaktioner til vekselkontorer i København.
Tiltalen, som er den mest omfattende af sin slags i dansk bankhistorie, fremhæver bankens manglende kontrol og overvågning af store pengestrømme.
"Tiltalen i sagen er den mest omfattende om overtrædelser af hvidvaskloven, som vi har set i banksektoren i Danmark," udtaler advokaturchef Nathalie Ghiorzi Elias fra NSK. "Nordea har efter vores vurdering i adskillige tilfælde tilsidesat sine forpligtelser."
Sagen begyndte i 2016, da den daværende Statsadvokat for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtog en politianmeldelse fra Finanstilsynet. I anmeldelsen blev Nordea beskyldt for omfattende brud på hvidvaskloven. Efter en længere efterforskning kom der i 2019 nye oplysninger frem, der yderligere belastede banken. Disse oplysninger handlede om manglende kontrol med russiske kunder i Nordeas Vesterport afdeling, International Branch.
Nordea har i deres forsvar siden fremlagt omfattende materiale, senest i 2023, men NSK har fastholdt deres vurdering af sagen og rejst tiltale mod banken.
Fremtidig retsbehandling
Sagen afventer nu berammelse ved Københavns Byret, hvor den vil blive ført i samarbejde med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.
Der er ikke fundet grundlag for at rejse tiltale mod enkeltpersoner i sagen, hvilket betyder at fokus udelukkende er på institutionens ansvar og handlinger.
"Dermed er godt 26 milliarder kroner strømmet gennem banken, på trods af at der kunne være mistanke om, at pengene var knyttet til hvidvask," understreger Nathalie Ghiorzi Elias.
