En kvinde har onsdag tilstået hvidvask af hele 29 milliarder kroner i Københvans Byret. Pengene er blandt andet hvidvasket for russiske rigmænd, skriver TV 2.
Sagen udløb i kølvandet på den store hvidvaskskandale, som ramte Danske Banks fillial i Estland. Politiet zoomede ind på en række danske kommanditselskaber, som lod store beløb rulle gennem konti i banken.
Derefter blev blandt andre den dømte kvinde sigtet for hvidvask, idet hun var med til at administrere en stribe selskaber, som blev oprettet i Danmark. Den 49-årige kvinde er litauisk statsborger.
Hun afsoner allerede nu en anden dom for hvidvask af 140 millioner kroner.
Hvidvask med i alt 40 kommanditselskaber har fundet sted i perioden december 2008-marts 2013.
En af de to anklagere, Lisette Jørgensen, siger, at det var organiseret kriminalitet, der var sat i system - og at beløbet er af en hidtil uset størrelse set i dansk kontekst med hensyn til sager om hvidvask.
Selvom den 49-årige medarbejder ikke havde en decideret hovedrolle i svindlen, så var hun stadig en del af et større hjul.
De kriminelle aktiviteter skete i rådgiverselskaberne Cph Consulting, hvor Camilla Christiansen var kontormedarbejder, og i Dan Consulting, hvor hendes titel var direktør.
Der meldes ikke noget om dommens størrelse. Straffelovens paragraf 290 a siger dog ifølge Retsinformation.dk følgende:
- §290 a. For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.
